Банк ИТБ, имеющий филиал в Крыму, остался без лицензии

Банк ИТБ, имеющий филиал в Крыму, остался без лицензии

Фото с сайта regionfinans.ru

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Инвестрастбанк" (Банк ИТБ), имеющего филиал в Севастополе.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

По информации Центробанка, банк ИТБ "не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю".

- Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности, – сказано в сообщении.

Одновременно Центробанк назначил временную администрацию в банк ИТБ, пишет "События Крыма".

Еще новости Крыма и Севастополя:

В Симферополе на этой неделе начнет работу первый муниципальный рынок

В Крыму выпускники снова получат отсрочку от ЕГЭ

В Симферополе перевернулась груженая зерном фура [Фото]