Как обманывают крымчан: самые изощренные способы мошенничества

Как обманывают крымчан: самые изощренные способы мошенничества

Людей по телефону "разводят" на кругленькие суммы. Фото: sxc.hu

Самый известный жулик русской литературы Остап Бендер знал "четыреста сравнительно честных способов отъема денег", но, живи он в наше время, этот список наверняка пополнили бы еще две-три сотни методов. Технический прогресс упростил жизнь не только честным людям, но и мошенникам. Аферисту уже не нужно выходить в поисках "лоха" на улицу или "светить" перед жертвой свое лицо. Достаточно просто позвонить или написать объявление в интернете. Капитан Андрей Лобанов, главный по мошенникам в крымском управлении МВД, рассказал, какими технологиями пользовались жулики в прошлом году.

Административный корпус крымского главка милиции построили еще при царе, на третий этаж ведет широкая мраморная лестница. Поднимаюсь, шагаю по суровому, темному коридору и сразу нахожу нужный кабинет. Узкая комната с высоченным – метров пять – потолком вытянута от двери к окну. Обстановка скромная – несколько стульев и стол с двумя компьютерами, за которым сидит хозяин кабинета – чуть выше среднего роста, крепкого телосложения с мужественными чертами лица. Так, наверное, и должен выглядеть милиционер. Мой собеседник – капитан Андрей Лобанов – руководит в крымском уголовном розыске отделом, который ловит аферистов и мошенников. Весь дальнейший текст – это рассказ Лобанова, мы лишь суммировали полученную информацию.

"Ваш внук попал в беду"

Как 116 бабушек и дедушек разорили на миллионы гривен

Технология. Жительница Сак Елена Петровна, устав от праздничной суеты, легла спать рано. Была обычная январская ночь. За окном шел снег, белым ковром прикрывая грунтовую дорогу возле дома и огородную грязь за окном. Когда стрелка настенных часов указала на двойку, 58?летнюю женщину разбудил телефонный звонок. Так поздно могли звонить только по серьезному поводу, подумала Елена Петровна – и оказалась права.

– Здравствуйте. У вашего сына проблемы. Он сбил на машине человека, и теперь его машина на штрафплощадке, а он задержан. Потерпевший готов отказаться от претензий за 10 тысяч долларов, – сказал в трубке мужской голос. Звонивший представился сотрудником милиции.

– Но у меня столько нет! Есть 2 тысячи, – Елена Петровна отвечала уже сквозь слезы.

– Тоже сойдет. Переведите деньги на счет – номер я вам пришлю СМС-кой.

Уже утром 16 тысяч гривен ушли на банковский счет, а через пару часов Елена Петровна узнала, что ее сын всю ночь спал дома – и просто отключил мобильный, чтобы его никто не беспокоил. Деньги доверчивая женщина отправила вымогателям.

Такой способ мошенничества стал самым массовым в 2012 году. Жертвами жуликов, как правило, становились люди в возрасте от 50 лет и выше. Среди ночи в их квартире раздавался телефонный звонок. Голос в трубке сообщал, что сын или, что чаще, внук человека стал виновником ДТП или сильно кого-то избил. Далее уже шокированной бабушке или дедушке сообщали, что мол, пострадавший готов забрать свое заявление и вопрос можно решить за определенную сумму. Как ни удивительно, первым делом после такого звонка жертвы не начинали проверять правдивость слов звонившего, пусть и представившегося сотрудником милиции, но все же незнакомца. Они сразу же начинали собирать деньги, чтобы забрать сына или внука из тюрьмы или участка милиции.

Цена вопроса. Сумма, которую требовали за "освобождение" чада, каждый раз была разной. Бывали случаи, когда аферисты просили у жертв 10 тысяч долларов. Всего за 2012 год своих денег таким образом лишились 116 крымских семей. В милицию обратились более 400 человек, то есть число звонков с вымогательствами на самом деле исчисляется тысячами – просто у большинства потенциальных жертв дети оказались дома. Общая сумма ущерба уже давно перевалила за миллион гривен.

Организаторы аферы. Во время расследования удалось выяснить, что телефонные звонки поступают из северных регионов России. Причем делаются звонки из тюрем. Не секрет, что за деньги в местах лишения свободы можно пользоваться и телефоном, и компьютером с интернетом. Крымские милиционеры отправили несколько десятков запросов в российские зоны. Но администрация ни одного исправительного учреждения не признала, что на ее территории заключенные пользуются мобильными телефонами.

Номера используются по одному разу, только для аферы. Так что определить звонившего по родственникам, друзьям или другим контактам практически невозможно.

Единственная ниточка – крымские таксисты. Именно они нередко выступали посредниками в передаче денег от жертв аферистам. За небольшое вознаграждение водители согласились отвезти деньги в банк и перевести их на счет злоумышленников. После разговоров правоохранителей с руководителями крымских служб радиотакси, бандитам пришлось пользоваться услугами людей, предлагающих услуги перевозки грузов в интернете.

Один евпаторийский таксист выступал в роли курьера аж четыре раза. Схема настолько ему понравилась, что водитель решил сам провернуть такую аферу. Поймать крымчанина оказалось проще, чем российских зеков. Горе-аферист уже сидит в тюрьме. Но найти организаторов мошеннической схемы пока не удалось.

Что делать? Никогда не передавайте деньги, не убедившись, что с вашим чадом действительно случилось несчастье. Если не смогли дозвониться до ребенка или внука (часто бывало, что телефон у молодого человека оказывался отключен), требуйте у аферистов точное название отделения, в котором находится ваш сын. Спрашивайте имя и звание позвонившего и звание, уточните улицу, на которой произошло ДТП или драка, спросите адрес участка милиции. Чаще всего аферисты в таких деталях путаются. Чем возиться с вами, им легче позвонить кому-то другому, более доверчивому.

"Вернем ваши документы…"

Сначала – обокрали, потом – обобрали. И так 68 раз

Технология. В наше время кражи – явление весьма распространенное. Воры вскрывают квартиры, обворовывают дачи и машины. Часто вместе с вашими деньгами и другим добром пропадают документы: гражданский и заграничный паспорта, права, домовые книги, свидетельства о браке, рождении, документы на машину, квартиру и прочие. Чтобы восстановить эти документы, приходится пройти по всем кругам бюрократического ада. Этим пользуются злоумышленники. Они звонят пострадавшему человеку, сообщают, что якобы нашли украденные документы и предлагают их вернуть, но только после того, как им переведут деньги на телефонный счет. Люди часто соглашаются и платят, но документы им никто не возвращает.

Цена вопроса. За документы аферисты просят от одной до трех тысяч долларов. Всего за 2012 год таким образом со своими деньгами расстались 68 крымчан. Так что речь идет минимум о полумиллионе гривен.

Организаторы аферы. В мошенничестве задействованы воры. Украв документы, они передают информацию об их владельце в тюрьмы. Звонки потерпевшим, как и в предыдущей схеме, поступают от заключенных. В этот раз действовали не российские, а украинские воры. В 2012 запорожским милиционерам удалось разоблачить одну такую группировку и привлечь к ответственности 38 человек: прибавки к срокам получили заключенные, в тюрьму сели охранники и руководители колонии. Тем не менее "разводы" на документах на этом не закончились. Такие же аферы проворачивают в других украинских тюрьмах.

Что делать? Не переводите деньги, пока не получите свои документы. Если "нашедшие" отказываются с вами встречаться, то, скорее всего, вас "разводят". Пересылать деньги бессмысленно – документов вы все равно не увидите.

Товар, которого нет

Не платите вперед!

Технология. Симферополец Евгений только-только стал выпускником университета. Учился он по специальности "Компьютерные системы и сети". Но вот незадача – работу с высокой зарплатой 22-летнему выпускнику никто не предложил. А больших денег и жизни на широкую ногу хотелось прямо сейчас. Выход наш герой нашел быстро. Полтора года он "работал" в интернете. На крупных сайтах объявлений (таких, как aukro.ua, slando.ua, emarket.ua, torg.ua) парень предлагал купить у него холодильники и стиральные машинки, телевизоры и ноутбуки, телефоны, видео- и фотокамеры. Цены у Жени были раза в полтора ниже, чем в любом онлайн-магазине бытовой техники. Чем плохо? Да тем, что никаких товаров на самом деле у него не было. Клюнувшего на объявление "лоха" Евгений просил внести за товар предоплату. Деньги уходили на счет, а товар клиент не получал. Милиция поймала Женю около года назад, к этому времени его жертвами стали уже 17 человек (на самом деле пострадавших было гораздо больше, это лишь те эпизоды дела, что удалось доказать). Наш герой на 5 лет отправился в тюрьму. Но подобный способ мошенничества широко распространен до сих пор и процветает на наших просторах даже в то время, когда бывший студент Женя "мотает" срок.

Цена вопроса. Точную сумму вырученных таким образом денег, как и точное число обманутых, никто не знает. Многие, понимая глупость своего поступка, просто не обращаются в милицию. Но понятно, что речь идет о миллионах гривен.

Организаторы аферы. Поймать аферистов обычно не удается. Они грамотно скрывают ip-адреса своих компьютеров, а банковские счета открывают специально под аферу. За сутки или двое злоумышленники могут провернуть несколько десятков подобных сделок, а потом, пока "товар доставляется", снять со счета деньги и раствориться. При этом жулики действительно отправляют пострадавшим посылки. Но вместо вашей покупки вы получаете какую-нибудь дешевую безделушку.

Что делать? Да очень просто! Не платите деньги вперед! Ведь взамен вам не предоставляют никаких гарантий.

Аферы на миллионы

Самые крупные мошенничества, которые провернули в Крыму за последние 20 лет

МММ "по-южному": 65 млн. грн

В начале 2000-х годов в Симферополе открылся кредитный союз с вполне крымским названием "Южный". Несколько лет он исправно работал и принимал вклады, преимущественно от пенсионеров, выплачивая большие проценты. Деньги в финансовую структуру вложили почти 4 тысячи крымчан. В 2009 году сроки депозитных соглашений истекли, а деньги вкладчикам не выплатили. Из кредитного союза исчезла бухгалтерская документация, а вместе с ней и почти 65 миллионов гривен. В 2010 году за причастность к афере был арестован тогдашний глава "Южного", бывший депутат Верховного совета Крыма Сергей Казаченко. В июле 2011 суд приговорил его к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества. Где 65 миллионов гривен, пропавших из "Южного" – неизвестно по сей день.

Крымчан "развел" американец: 3,6 млн. грн

Крупнейшую за последние несколько лет аферу в Крыму "провернул" гражданин США Роберт Флетчер. Он основал компанию "Глобальная система тренингов". В 2006–2008 годах фирма проводила тренинги под названием "Секреты миллионеров" в крупных городах Украины. Люди платили американцу за обучение по 25 тысяч гривен. Но этих денег "тренеру будущих миллионеров" показалось мало. Флетчер предлагал "ученикам" вкладывать деньги в свои коммерческие проекты, которых, как выяснили в ходе расследования, никогда не было.

Представительство "Глобальной системы тренингов" активно работало на полуострове. Крымчане инвестировали в несуществующие бизнес-проекты американца 3 миллиона 600 тысяч гривен.

"Чиновникам" верят на слово

Часто аферисты в Крыму действуют, представляясь чиновниками или политиками. В 2009 году ялтинские милиционеры разоблачили мошенницу, которая представлялась депутатом горсовета. Злоумышленница "развела" местную жительницу на 850 тысяч гривен. За эти деньги "депутат" обещала помочь приватизировать два торговых павильона.

А в 2011 году жительница Симферополя, представляясь сотрудницей Республиканского комитета по земельным ресурсам, предлагала помочь получить участок под строительство дома. За сравнительно небольшую сумму – 40–80 тысяч гривен – обещала землю в симферопольском микрорайоне "Ак-Мечеть". Полтора десятка симферопольцев поверили мошеннице и отдали ей свои деньги. За несколько месяцев ей удалось накопить почти миллион гривен. Правда, от тюрьмы эти деньги аферистку не спасли.

Источник: Республика. Еженедельник Крыма