В Севастополе налоговая нашла «конверт» с 70 миллионами

В Севастополе налоговая нашла «конверт» с 70 миллионами

Севастопольские налоговики накрыли крупных аферистов. Фото с сайта sxc.hu
Автор: Инна ФОРТ

Налоговики Севастополя предполагают, что услугами конвертационного центра пользовались до 100 реально работающих фирм. За 2 года оборот средств 7 фиктивных фирм центра превысил 70 миллионов гривен.

Центр предоставлял клиентам много разных услуг - строительные работы, торговля топливом и продуктами питания, маркетинг и многое другое. 

Но учредителями фирм оказались подставными, оформлявшими на себя предприятие за взятки. Сделки совершались только на бумаге, так как штаты сотрудников и счета были пусты.

Налоговики задержали курьера конвертационного центра с 335 тысячами гривен.

Курьер – один из организаторов незаконной схемы, на него уже заведено уголовное дело, сообщил начальник следственного отдела налоговой милиции Иван Куценко.

Также выявлены и другие преступники, на которых тоже заведены уголовные дела, сообщает пресс-служба ГНА Севастополя.

Один из организаторов конвертационного центра по решению суда на 2 месяца заключен под стражу.

К ответственности привлекли и банковского служащего, который помогал преступникам   снимать деньги со счетов липовых фирм.  

В результате отработки нескольких клиентов засвеченного "конверта", в бюджет страны уже вернулись 1 миллион 124 тысячи гривен. 

Следствие продолжается.

Напомним, в Севастополе ликвидировали "прачечную".