Две крымчанки  отмыли  50 миллионов

Две крымчанки "отмыли" 50 миллионов

Через центр прошло свыше 50 миллионов. Фото с сайта sxc.hu

В Симферополе сотрудники налоговой милиции выявили крупный межрегиональный конвертационный центр. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Крыму.

Незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств организовали две предприимчивые жительницы крымской столицы, одна из которых - бывший сотрудник силовых структур и обладала необходимыми знаниями схем уклонения от уплаты налогов и конвертации денежных средств. На счета их фирмы поступали от клиентов-предприятий Крыма и Украины. Деньги приходили за якобы выполненные услуги и приобретенные товары. Потом безналичные средства переводились в наличные деньги и за минусом определенного процента (услуги по конвертации) возвращались клиентам.
Таким образом, через счета "конверта" прошло около 50 миллионов гривен.
 
Источник: КП-Крым со ссылкой на  "Крым.Комментарии"