Десять крымских фирм занимались отмыванием преступных денег

Десять крымских фирм занимались отмыванием преступных денег

Члены преступной группировки обналичивали деньги через фиктивные фирмы. Фото с сайта http://www.sxc.hu/

Фиктивные фирмы использовали реквизиты и текущие банковские счета и проводили операции по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. Деньги эти были получены с текущих счетов предприятий различных форм собственности, сообщили в Государственной налоговой администрации Украины.

Деньги снимались по чекам, которые были выписаны на имена должностных лиц фиктивных фирм. Полученные купюры тратились на личные нужды членов преступной банды, а также на оплату услуг тем должностным лицам, которые помогали им составлять первичные бухгалтерские документы от имени фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Было легализовано около 8,5 миллионов гривен.

Сейчас подозреваемые в махинациях находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело.

У подозреваемых было изъято 867,4 тысячи гривен наличных, также наложен арест на 2 автомобиля, дом, квартиру на общую сумму 2 миллиона 650 тысяч гривен.

Если вина задержанных будет доказана в суде, им может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мила Карпова по материалам "Новый регион"